Известный игровой магнат Келвин Эйр, возможно, связан с «теневыми» схемами, проходившими через Wirecard Bank, который замешан в одном из крупнейших скандалов в Европе.
Известно, что Wirecard Bank является одним из «звеньев» масштабной финансовой махинации. Компании, связанные с Эйром, переводили большие суммы денег через офшоры. С Антигуа и Гонконга финансы направлялись в Испанию и восточноевропейские страны. Активы «оседали» в Wirecard, откуда затем попадали в структуры, подконтрольные игровому магнату.
Результаты анализа сотен тысяч транзакций показали, что схема работала на сокрытие доходов от онлайн-гемблинга, в том числе с казино с 18 лет, и создавала фиктивную активность для проверяющих органов.
Читайте также: Румыния меняет правила работы рынка азартных развлечений: к чему готовиться