Тайваньское бюро криминальных расследований нашло и ликвидировало масштабную схему «отмывания» денег. В течение года через нее было проведено, ни много ни мало, 1 миллиард долларов США.
Организатором системы нелегального вывода средств является 31-летний мужчина, привлекший к этому десятки подставных личностей и проводивший транзакции через казино Макао. Схема основывалась на переплате по кредитным картам для искусственного повышения их баланса. После этого так называемые «курьеры» отправлялись в Макао, где приобретали фишки в казино на всю сумму и практически сразу их обналичивали. За это они получали от 1 до 2 процентов от оборота и бонусы в виде оплачиваемых авиаперелетов и поездок.
Один из участников схемы провел через свои счета более 575 тыс. долларов всего лишь за 10 дней.
Известно, что мошенники сотрудничали с игровой сетью «Jiuzhou», выводя через нее деньги за рубеж.
Читайте также: В Колумбии ввели дополнительный налог на онлайн-ставки: какой и почему